В России началась масштабная проверка незадекларированных доходов граждан, которые официально считаются безработными. Управление ФНС по Москве начало scrutinize счета и денежные переводы жителей, особенно тех, кто активно тратит деньги на крупные покупки, например, на автомобили и недвижимость, не упоминая об этих доходах в своих налоговых декларациях, сообщает Дзен-канал "Юридическая консультация".
Кто попадает под проверку?
Этот фонд проверки касается не только москвичей, но и граждан по всей России. Как отмечает глава Совета Федерации, в столице под внимание налоговиков попадают около 700 тысяч человек, а по всей стране эта цифра может достигать 9,6 миллионов. В особенности это касается людей, которые, несмотря на отсутствие официальной работы, проявляют активность в финансовых операциях — от регулярных переводов на счета до многомиллионных сделок с недвижимостью.
Налоговики могут обнаруживать скрытые доходы благодаря заимствованию данных из различных государственных реестров. Система "налоговый профиль" позволяет агрегировать информацию из банков, Росреестра, ГИБДД и даже онлайн-торговых площадок, таких как Wildberries. Регулярные поступления на счета без обозначенных целей могут вызвать подозрения у налоговых органов.
Методы проверки доходов
ФНС использует различные источники данных, чтобы выявить несоответствия и скрытые доходы:
- Банковская информация: проверки счетов и транзакций, выявляющие подозрительные поступления от разных отправителей.
- Мониторинг собственностей: оценка стоимости недвижимости и автомобилей в сравнении с задекларированными доходами, а также информация из госреестров.
Среди других методов — анализ данных из интернета, включая социальные сети и платформы для объявления услуг, а также традиционные налоговые проверки.
Последствия за скрытые доходы
Граждане, у которых будут обнаружены незадекларированные средства, могут столкнуться с крупными штрафами и налоговыми доначислениями. Стандартная ставка НДФЛ составляет 13%, однако в некоторых случаях она может достигать 15%. В дополнение к этому, предусмотрены штрафы в размере 20% от суммы неуплаты, а в более тяжелых случаях — до 40%. Каждодневные пени также прибавляются к сумме, исходя из ставки рефинансирования Центробанка РФ.
При более серьезных нарушениях налогового законодательства могут наступить уголовные последствия. Если за три налоговых периода недоимка превысит 2,7 миллиона рублей, это может повлечь за собой наказание вплоть до лишения свободы. В случае превышения многократного порога уголовные последствия становятся еще более строгими.
