В Дагестане бывший руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от взыскания налогов и мошенничестве
Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Даггаз». Он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в период с 2023 г. по 2024 г., обвиняемый, зная об имеющейся у ОАО «Даггаз» налоговой задолженности, направил в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» финансовые поручения с просьбой о перечислении денежных средств руководимого им общества на банковский счет другой компании.
Таким образом, он сокрыл денежные средства ОАО «Даггаз» в сумме более 89,8 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
Кроме того, генеральный директор, путем обмана и злоупотребления доверием акционеров ОАО «Даггаз», на основании фиктивных документов похитил денежные средства организации на сумму более 25 млн рублей, посредством которых осуществил взаиморасчеты с лицами, оказывавшими строительные услуги для ООО «Санаторий Леззет», собственником и фактическим руководителем которого сам являлся.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу
