Директор открытого акционерного общества подозревается в сокрытии денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан в отношении директора открытого акционерного общества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2024-2025 годы директор открытого акционерного общества, осуществляющего деятельность в сфере распределения воды для питьевых и промышленных нужд, имея недоимку по налогам и сборам в сумме боле 426 млн рублей, сокрыл денежные средства общества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки в особо крупном размере в сумме более 13,5 млн рублей, путем осуществления хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц.
Противоправные действия выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.
