В Москве и Дагестане задержали группу по незаконному обналичиванию денег
Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая помогала предпринимателям уходить от налогов через незаконное обналичивание. Схема работала в Дагестане и Московском регионе с оборотом более миллиарда рублей.
Злоумышленники использовали фирмы-однодневки и фиктивные документы для имитации хозяйственной деятельности. При задержании один из подозреваемых пытался выбросить телефон, а у другого нашли предмет, похожий на пистолет.
Задержаны трое участников группы. Двоим избрали домашний арест, третьему запретили определенные действия. Расследование продолжается.
