Предприниматели, заинтересованные в сокрытии своих средств от налогового и финансового контроля, становятся клиентами теневых банкиров. Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, пресекли мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, полицейскими из Юго-Восточного округа столицы и Республики Дагестан во взаимодействии с ФСБ России.
Предварительно установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось.Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей.
Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате обысков полицейскими изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Он направлен для проведения экспертизы.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий.
#РаботаетПолиция
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
